LEA LISTA COMPLETA de sancionados por Blanqueo de Capitales en Panamá

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Lea la lista completa de los sancionados  por el gobierno de Panamá, por blanqueo de capitales, entre la lista de los altos funcionarios del gobierno está el propio presidente de la República  Nicolás Maduro Moros, así como el poderoso Diosdado Cabello y la ministra estrella  de penintenciarías Iris Varela
sunoticia.com 
Anexo A (cont.)a la Resolución 02-2018 de 27 de marzo de 2018 Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales República de  Panamá.

Lista

D’AMELIO CARDIET, Tania10.
 
DAMIANI BUSTILLOS, Luis Fernando11.
 
DELGADO ROSALES, Arcadio de Jesús12.
 
ESCARRA MALAVE, Hermann Eduardo13.
 
FARIAS PENA, Erika del Valle14.
 
FERNANDEZ MELENDEZ, Manuel Angel15.
 
FLEMING CABRERA, Alejandro Antonio16.
 
GARCIA DUQUE, Franklin Horacio17.
 
GONZALES LOPEZ, Gustavo Enrique18.
 
GUTIERREZ ALVARADO, Gladys Maria19.
 
HARINGHTON PADRON, Katherine Nayarith20.
 
HERNANDEZ DE HERNANDEZ, Socorro Elizabeth21.
 
HIDROBO AMOROSO, Elvis Eduardo22.
 
IZQUIERDO TORRES, Gerardo José23.
 
JAUA MILANO, Elías José24.
 
LEPAJE SALAZAR, Nelson Reinaldo25.
 
LUCENA RAMIREZ, Tibisay26.
 
LUGO ARMAS, Bladimir Humberto27.
 
MADURO MOROS, Nicolás28.
 
MALPICA FLORES, Carlos Erik29.
 
MARCO TORRES, Rodolfo Clemente30.
 
MARQUEZ MONSALVE, Jorge Elieser31.
 
MATA GARCIA, Américo Alex32.
 
MELENDEZ RIVAS, Carmen Teresa33.
 
MENDOZA JOVER, Juan José34.
 
MORENO PEREZ, Maikel José35.
 
NOGUERA PIETRI, Justo José36.
 
OBLITAS RUZZA, Sandra37.
 
ORTEGA RIOS, Calixto Antonio38.
 
OSORIO ZAMBRANO, Carlos Alberto
 
Anexo A (cont.)a la Resolución 02-2018 de 27 de marzo de 2018Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales
39.
 
PEREZ AMPUEDA, Carlos Alfredo40.
 
PEREZ URDANETA, Manuel Eduardo41.
 
QUINTERO CUEVAS, Carlos Enrique42.
 
RANGEL GOMEZ, Francisco José43.
 
REVEROL TORRES, Néstor Luis44.
 
RIVERO MARCANO, Sergio José45.
 
RODRIGUEZ DIAZ, Julian Isaías46.
 
ROTONDARO COVA, Carlos Alberto47.
 
SAAB HALABI, Tarek William48.
 
SUAREZ ANDERSON, Lourdes Benicia49.
 
SUAREZ CHOURIO, Jesús Rafael50.
 
VARELA RANGEL, Maria Iris51.
 
VILLEGAS POLJAK, Ernesto Emilio52.
 
VIVAS VELASCO, Ramon Darío53.
 
ZAVARSE PABON, Fabio Enrique54.
 
ZERPA DELGADO, Simón Alejandro55.
 
ZULETA DE MERCHAN, Carmen Auxiliadora
Lista de personas jurídicas
1.
 
Technical Support Trading2.
 
Lumar Development S.A.3.
 
American Quality Professional S.A.4.
 
Proalco S.A.5.
 
International Business Suppliers, Inc.6.
 
Tanker Administrators Corp.7.
 
Maritime Crews Inc.8.
 
Maritime Aminsitration Group Inc.9.
 
Seaside Services Inc.10.
 
Oceanus Investors Corp.11.
 
Maritime Administration Panama Inc.

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